Tu operación sucede todos los días. Tu cumplimiento también debería.
Registra clientes y operaciones. La plataforma organiza la evidencia, evalúa las reglas aplicables y muestra qué atender, por qué y cuándo.
Cómo se conecta tu operación
Reglas y acumulaciones explicables
Cada resultado indica qué regla aplicó, con qué datos y por qué.
Evidencia e historial en un solo expediente
Identidad, soportes y operaciones quedan concentrados y trazables.
Alertas y fechas listas para actuar
Vencimientos y revisiones priorizadas, con contexto para tu equipo.
Cómo funciona
Un flujo, de la operación a la acción
- 1
Registra o importa clientes y operaciones
Captura la información base de tu operación diaria.
- 2
Completa el expediente y sus responsables
Concentra identidad, soportes y evidencia en un mismo lugar.
- 3
La plataforma evalúa reglas y acumulaciones
Aplica los umbrales y validaciones definidos para tu actividad.
- 4
Tu equipo atiende alertas, revisiones y avisos
Con contexto suficiente para decidir y documentar la resolución.
Qué cubre esta plataforma
Capacidades operativas de extremo a extremo
Expediente
Identidad, soportes y evidencia operativa en un expediente auditable.
Reglas y evaluación
Umbrales y validaciones aplicados de forma consistente a cada operación.
Alertas y avisos
Prioriza vencimientos y prepara avisos dentro del mismo espacio.
Auditoría y screening
Trazabilidad de cada revisión para sustentar decisiones posteriores.
Para quién
Un mismo flujo horizontal, para distintos roles
Empresa con Actividad Vulnerable
Necesita organizar expedientes y cumplir sin depender de hojas sueltas.
Responsable u oficial de cumplimiento
Necesita evidencia, reglas explicables e historial auditable.
Despacho que administra múltiples empresas
Necesita un mismo flujo operativo para varias operaciones cliente.
Recurso gratuito
Esta consulta se limita al listado y versión indicados. No constituye certificación de cumplimiento, dictamen legal, consulta a la UIF ni revisión integral de listas de riesgo.
Vigencia de la fuente
Versión pública vigente al 31 dic 2025.
Consulta el aviso de privacidad antes de usar la herramienta.
Precios
Un plan para el tamaño real de tu operación
Todas las herramientas esenciales de cumplimiento. Elige según tus sucursales, usuarios y volumen de operaciones.
¿Tienes un código de acceso beta?
Actívalo aquí, sin tarjeta y sin necesidad de elegir un plan de pago.
$2,990
MXN/mes + IVA
- 1 RFC
- 1 sucursal
- 5 usuarios
- 100 operaciones/mes
Incluye
- Clientes y expedientes
- Operaciones
- Reglas y acumulación
- Screening configurado
- Alertas y avisos
- Historial y auditoría
$5,990
MXN/mes + IVA
- 1 RFC
- 3 sucursales
- 10 usuarios
- 500 operaciones/mes
Incluye
- Clientes y expedientes
- Operaciones
- Reglas y acumulación
- Screening configurado
- Alertas y avisos
- Historial y auditoría
$12,990
MXN/mes + IVA
- 1 RFC
- 10 sucursales
- 30 usuarios
- 2000 operaciones/mes
Incluye
- Clientes y expedientes
- Operaciones
- Reglas y acumulación
- Screening configurado
- Alertas y avisos
- Historial y auditoría
Personalizado
Alcance y condiciones comerciales a medida
- Ilimitado RFC
- Ilimitados sucursales
- Ilimitados usuarios
- Ilimitados operaciones/mes
Incluye
- Clientes y expedientes
- Operaciones
- Reglas y acumulación
- Screening configurado
- Alertas y avisos
- Historial y auditoría